Notre équipe de direction a plus de 10 ans d'expérience dans plusieurs pays d'Amérique latine grâce à notre filiale Red Chapina. En conséquence, notre programme de conformité a été élaboré avec soin pour respecter les politiques et réglementations anti-blanchiment d'argent, ainsi que la conformité à l'OFAC. Nous surveillons chaque transaction et avons mis en place des procédures conçues pour exposer et réagir aux risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de fraude. À son tour, cela crée un environnement de confiance pour les MTO, les agents payeurs et les clients.

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Il existe cinq piliers de la lutte contre le blanchiment d'argent qui nous aident à garantir la conformité AML. Ils sont:

1. Agent de conformité désigné.

2. Créer, évaluer et mettre à jour les politiques et procédures internes.

3. Assurer la formation continue du programme AML.

4. Fournir un examen indépendant par un tiers.

5. Faites preuve de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (connaissez votre client).